广船国际(600685)2014年11月11日召开股东大会

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年04月16日

  1.审议关于让渡广州市红帆酒店无限公司股权的议案

  广州市红帆酒店无限公司(以下简称“红帆酒店”)于1997年6月4日成立,运营范畴为:餐饮业;旅业;冷饮;美容、美发;批发、零售;日用、百货;零售:

  酒;批发、零售:农副产物、副食物、非酒精饮料;泊车场运营。

  红帆酒店的次要资产为位于广州市海珠区改革路126号的建筑物(房地产权证号:[粤房地权证穗字第0840043395号])(「红帆酒店物业」),面积共9,312.8511平方米。红帆酒店的经停业务并非本公司的焦点营业,让渡该公司股权将会有益于优化本公司的资产架构。

  红帆酒店于2014年9月20日经由中联资产评估集团无限公司评估的价值为人民币120,972,900元。让渡红帆酒店股权将于本次姑且股东大会审议通事后提交上海结合产权买卖所以人民币120,972,900元挂牌出售,最终价钱将取决于中标人提出的最终竞投价,惟无论若何不得低于挂牌价。让渡事项将按一般贸易条目进行,属公允合理,且合适本公司及股东之全体好处。

  于完成相关出售事项后,红帆酒店将不再为本公司的从属公司。因为本公司控股股东中国船舶工业集团公司(以下简称“中船集团”)已暗示其或其联系人成心参与出售该项资产的挂牌竞投,在中船集团或其联系人最终成为该项资产的中标人的环境下,该项买卖将会形成本公司的联系关系买卖。

  本议案曾经本公司第八届董事会第八次会议审议通过,现提请列位股东及股东代表进行审议。本议案可能涉及联系关系买卖事项,联系关系股东须回避表决。

  2.审议关于让渡广州金舟船舶科技无限公司股权的议案

  广州金舟船舶科技无限公司(以下简称“广州金舟”)于2014年8月22日注册成立,为广船国际全资从属公司,注册本钱3,380万元。广州金舟持有的资产为位于广州市海珠区改革路126号的机械辅助楼的首三层及第八、九层的五套物业,本公司让渡广州金舟100%股权将会有益于优化本公司的资产架构,让渡该公司股权的最低价格与本公司对该项资产的投资成本比拟有合理收益。

  广州金舟权益于2014年9月5日经由北京中企华资产评估无限义务公司评估的估值为人民币33,800,000元。让渡广州金舟股权将于本次姑且股东大会审议通事后提交上海结合产权买卖所以人民币3380万元挂牌出售,最终价钱将取决于中标人提出的最终竞投价,惟无论若何不得低于挂牌价。让渡事项将按一般贸易条目进行,属公允合理,且合适本公司及股东之全体好处。

  于完成相关出售事项后,广州金舟将不再为本公司的从属公司。因为本公司控股股东中船集团已暗示其或其联系人成心参与出售该项资产的挂牌竞投。在中船集团或其联系人最终成为该项资产的中标人的环境下,该项买卖将会形成本公司的联系关系买卖。

  本议案曾经本公司第八届董事会第八次会议审议通过,现提请列位股东及股东代表进行审议。本议案涉及联系关系买卖事项,联系关系股东需回避表决。

  3.审议关于让渡广州广船实业无限公司股权的议案

  广州广船实业无限公司(以下简称“广船实业”)成立于2014年8月22日,为广船国际全资子公司,注册本钱11,400万元,次要资产为包罗下列三幅地盘及地盘上的建筑物:

  上述三幅地盘上合共有21项建筑物,总建筑面积为46,891.43平方米。

  广船实业持有的地盘及物业现为本公司的部份出产用地及厂房,为共同广州市“「退二进三」”的城市规划要求,以及按照本公司将来的成长需要,出售该项资产的最低价格与本公司看待售资产的投资成本比拟有合理收益。

  按照北京中企华资产评估无限义务公司供给的股权评估成果,广船实业股权评估值为41,379.13万元,加上减产丧失弥补56,000万元作为底价,在上海结合产权买卖所以挂牌买卖的体例让渡广船实业100%股权,最终价钱将取决于中标人提出的最终竞投价,惟无论若何不得低于挂牌价。出售股权事项将按一般贸易条目进行,属公允合理,且合适本公司及股东之全体好处。

  于完成相关出售股权事项后,广船实业将不再为本公司的从属公司。因为本公司控股股东中船集团已暗示其或其联系人成心参与出售该项资产的挂牌竞投。在中船集团或其联系人最终成为该项资产的中标人的环境下,该项买卖将会形成本公司的联系关系买卖。

  本议案曾经本公司第八届董事会第九次会议审议通过。现提请列位股东及股东代表进行审议。本议案涉及联系关系买卖事项,联系关系股东需回避表决。

  4.审议关于投资设立广州广船船业无限公司的议案

  按照广州市“「退二进三」”的城市规划要求,拟将位于广州市荔湾厂区的相关地盘由第二财产用地转为第三财产用地的政策。为此,本公司正规画荔湾厂区资产措置事宜。

  为便利荔湾厂区资产措置事宜,本公司拟以本公司位于荔湾厂区的资产,包罗一幅地盘(地盘证号:(93)穗国地出地字第128号,占地面积393,793平方米,地盘原值2,867.99万元,净值1,699.86万元)及该幅地盘上之建筑物和修建物(建筑面积175,058.74平方米,建筑物原值32,020.20万元,净值22,063.11万元),折合人民币1,246,803,300元(此中,地盘价钱为人民币760,414,300元,建筑物和修建物价钱为人民币486,389,000元)的评估价钱及人民币1,196,700元现金作为本公司的出资,于中国注册成立全资从属公司,企业名称暂定为「广州广船船业无限公司」,注册本钱为124,800万元。广州广船船业无限公司(以下简称“广船船业)的正式名称及设立须经相关主管部分核准及存案后方为生效。

  广船船业于注册成立后,其资产仍由本公司利用和办理,不开展其他经谋生产勾当。鉴于本公司对广船船业的出资为本公司持有的部门地盘、建筑物和修建物及少量现金,广船船业并不会进行新的营业,成立广船船业也不涉及本公司新的固定资产投资扶植,故此对本公司的资产情况不会带来本色性的影响。

  本议案曾经本公司第八届董事会第八次会议审议通过,现提请列位股东及股东代表进行审议。

  5.审议关于点窜《公司章程》部门条目的议案

  为进一步完美公司管理布局及相关监管法则,连系本公司现实环境,拟对本公司《公司章程》部门条目进行修订,具体点窜环境如下:

  一、点窜《公司章程》第二条

  《公司章程》原第二条内容为:

  第二条:本公司经国度经济体系体例鼎新委员会体改生【1993】83号文核准以倡议体例设立,于1993年6月7日在广州市工商行政办理局注册登记及成立,注册号为:

  19049939-0,取得本公司停业执照。本公司于1994年8月17日经国度对外商业经济合作部【1994】外经贸资综函字第415号文核准为中外合伙股份无限公司,并于1994年8月31日取得了外经贸资审字【1994】135号核准证书,并在1994年10月21日打点变动注册手续及在1995年10月10日打点换照手续,登记为中外合伙股份无限公司。换照后的停业执注册号为:企股粤穗总字第000264号。

  2009年12月10日公司再次换照后的停业执照注册号为:。

  本公司的倡议报酬:中国船舶工业总公司属下的广州造船坞。

  《公司章程》第二条内容点窜为:

  第二条:本公司经国度经济体系体例鼎新委员会体改生【1993】83号文核准以倡议体例设立,于1993年6月7日在广州市工商行政办理局注册登记及成立,注册号为:

  19049939-0,取得本公司停业执照。本公司于1994年8月17日经国度对外商业经济合作部【1994】外经贸资综函字第415号文核准为中外合伙股份无限公司,并于1994年8月31日取得了外经贸资审字【1994】135号核准证书,并在1994年10月21日打点变动注册手续及在1995年10月10日打点换照手续,登记为中外合伙股份无限公司。换照后的停业执注册号为:企股粤穗总字第000264号。根据国统字【2011】86号文,公司类型变动为股份无限公司(台港澳与境内合伙、上市)。

  2009年12月10日公司再次换照后的停业执照注册号为:。

  本公司的倡议报酬:广州造船坞无限公司。

  二、点窜《公司章程》第十一条

  《公司章程》原第十一条内容为:

  第十一条:本公司的运营范畴包罗:设想、加工、安装、发卖:船舶及其辅机、集装箱、金属布局及其构件、压力容器、通俗机械、铸锻件通用零部件、玻璃钢成品、线路、管道、东西、家具;机械设备、船舶补缀;拆船;勘测设想;自有手艺让渡办事;室内粉饰;自产集装箱、船舶、设备的运营性租赁;承包境外机电工程和境内国际投标工程,上述境外工程所需的设备及材料出口,对外调派实施上述境外工程所需的劳务人员。

  本公司该当在登记的运营范畴内处置运营勾当。

  《公司章程》第十一条内容点窜为:

  第十一条:本公司的运营范畴包罗:设想、加工、安装、发卖:船舶及其辅机、集装箱、金属布局及其构件、压力容器、通俗机械、铸锻件通用零部件、玻璃钢成品、线路、管道、东西、家具;机械设备、船舶补缀;拆船;勘测设想;自有手艺让渡办事;室内粉饰;自产集装箱、船舶、设备的运营性租赁;口岸运营;承包境外机电工程和境内国际投标工程,上述境外工程所需的设备及材料出口,对外调派实施上述境外工程所需的劳务人员。

  本公司该当在登记的运营范畴内处置运营勾当。

  三、新增第二十六章及第二百五十五条,顺延其后的章节及条目的编号

  第二百五十五条本公司服从下述条目:

  一、中国船舶工业集团公司作为公司的控股股东(或现实节制人),连结对公司的绝对控股地位。

  二、接管国度军品订货,并优先包管国度军品科研出产使命按划定的进度、质量和数量等要求成功完成。

  三、严酷施行国度平安保密法令律例,成立保密工作轨制、保密义务轨制和军品消息披露审查轨制,落实涉密股东、董事、监事、高级办理人员及中介机构的保密义务,接管相关平安保密部分的监视查抄,确保国度奥秘平安。

  四、严酷恪守军工环节设备设备办理律例,加强军工环节设备设备登记、措置办理,确保军工环节设备设备平安、完整和无效利用。

  五、严酷恪守兵器配备科研出产许可办理律例。

  六、严酷按照国防专利条例划定,对国防专利的申请、实施、让渡、保密等事项履行审批法式,庇护国防专利。

  七、点窜或核准新的公司章程涉及相关出格条目时,应经国务院国防科技工业主管部分同意后再履行相关法定法式。

  八、施行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防带动法》的划定,在国度发布带动令后,完成划定的带动使命;按照国度需要接管依法征用相关资产。

  九、控股股东发生变化前,应向国务院国防科技工业主管部分履行审批法式;董事长、总经剃头生变更及选聘境外独立董事,应向国务院国防科技工业主管部分存案;如发生严重收购行为,收购方独立或与其他分歧步履人归并持有上市公司5%(含)以上股份时,收购方应向国务院国防科技工业主管部分存案。

  本议案曾经本公司第八届董事会第九次会议审议通过,现提请列位股东及股东代表进行审议。

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